Экспертиза лизингополучателей. Проверка юридических и физических лиц по информационным ресурсам. Выявление мошеннических схем ведения бизнеса. Подготовка документов по итогам экспертизы.

Релевантный опыт работы в банке или лизинговой компании. Высшее образование. Опыт работы со специализированными базами данных.

Проведение аналитических проверок потенциальных клиентов и контрагентов Банка (открытие р/с, совершение операций и сделок). Проведение проверок деловой репутации клиентов...

Высшее экономическое/юридическое. Опыт работы в банке от 3-х лет, опыт работы по профилю от 2-х лет.

Проведение проверок и анализ благонадёжности юридических и физических лиц. Сбор, обработка, анализ информации о новых партнёрах и контрагентах, проверка их...

Высшее образование (юридическое, экономика и финансы, налоги и налогообложение, аудит, экономическая безопасность). Аналогичный опыт работы не менее 3-х лет.

Обеспечение и поддержание на должном уровне безопасности в Гипермаркете. Обеспечение безопасности сотрудников. Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, минимизация известных и...

Знание в области безопасности логистических и транспортных услуг. Знание УК РФ, ТК РФ, КоАП (хотя бы по основным статьям).

Проверкой и согласованием кандидатов на вакантные должности в компании. Проверкой контрагентов на добросовестность и риски для компании. Выявлением злоупотреблений и...

Высшее образование. Опыт работы в службах экономической безопасности коммерческих компаний от 3-х лет. Желателен опыт работы в правоохранительных органах.

Осуществление выездных проверок Пунктов Проката. Выявление и предотвращение фактов хищений, в том числе мошеннических действий со стороны персонала.

Высшее образование. Опыт работы в правоохранительных органах в оперативных подразделениях (опыт работы в СБ будет являться преимуществом). Мобильность.